Functie
Senior FEC Analist Trade Services
Als Senior FEC Analist Trade Services binnen het Pre Trade Review Team beoordeel je complexe trade-transacties voorafgaand aan uitvoering. Met je scherpe analyse van klanten, handelsdocumentatie, goederenstromen en betrokken partijen help je financiële criminaliteit, TBML- en sanctierisico’s te voorkomen.
Taken en verantwoordelijkheden
Beoordelen van (complexe) trade-transacties en inzichtelijk maken van risico’s.
Doorgronden van handelsstructuren met meerdere partijen en herkennen van TBML-signalen.
Onderzoeken en analyseren van handelsdocumentatie, goederenstromen en geldstromen.
Beoordelen van sanctierisico’s op klant-, transactie-, goederen-, schip- en landniveau en dit helder onderbouwen en vastleggen.
Opstellen van EDR wanneer de situatie daarom vraagt.
Samenwerken met collega’s uit Trade Finance, FEC, Sancties, Compliance en Legal.
Vereisten
Opleiding: hbo werk- en denkniveau.
Ervaring: minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC, Compliance, Sancties, Trade Finance of handelsfinanciering.
Kennis: AML/CFT, Wwft en sanctiewetgeving; ervaring met complexe klantstructuren, internationale handelsketens en TBML-risico’s.
Talen: goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels.
Beschikbaarheid: 36 uur per week.
Contractvorm: zzp niet toegestaan.
Eisen
- We zijn op zoek naar 1 FTEGraag duidelijk in het motivatieveld aangeven of de kandidaat een vakantie heeft gepland en/of er sprake is van bijzonder verlof gedurende de looptijd van deze opdracht
- Mag worden
- Hybride werken: 2 verplichte kantoordagen per week
- Graag kandidaten die woonachtig zijn in de omgeving (circa half uur reistijd)
- Gewenste startdatum is 2 november 2026
- Hbo werk- en denkniveau
- Minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC, Compliance, Sancties, Trade Finance of handelsfinanciering
- Kennis van AML/CFT, Wwft en sanctiewetgeving
- Ervaring met complexe klantstructuren, internationale handelsketens en TBML-risico’s
- Goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels
- Uur beschikbaar
- Wij ontvangen
- De kandidaat mag op maximaal één aanvraag tegelijkertijd aangeboden worden
- De kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag
- De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract geldig is en ter controle kan worden overlegd
- Geen kandidaten aanbieden via loondienst-midlance constructies
- Bij het voorstellen van een zzp’er indirect zal het contract via een fee only overeenkomst worden afgehandeld
Gunningscriteria
- Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven deadline in de portal
- Graag duidelijk in het motivatieveld aangeven of de kandidaat een vakantie heeft gepland en/of er sprake is van bijzonder verlof gedurende de looptijd van deze opdracht
- Mag worden
- Graag kandidaten die woonachtig zijn in de omgeving (circa half uur reistijd)
- Hbo werk- en denkniveau
- Minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC, Compliance, Sancties, Trade Finance of handelsfinanciering
- Kennis van AML/CFT, Wwft en sanctiewetgeving
- Ervaring met complexe klantstructuren, internationale handelsketens en TBML-risico’s
- Goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels
Extra informatie
Competenties
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Risicobewustzijn
Samenwerken met impact
Nieuwsgierigheid en durf om door te vragen
Vermogen om bevindingen helder, onderbouwd en reproduceerbaar vast te leggen
Werkomgeving en voorwaarden
Standplaats: Utrecht (hybride).
Werkpatroon: standaard werkweek 36 uur; 2 verplichte kantoordagen per week.
Voorkeur: kandidaten woonachtig in de omgeving (circa half uur reistijd).
Omvang: 1 FTE.
Je sollicitatie dient uiterlijk 14 september 2026 om 06:00 uur door ons te zijn ingediend, voorzien van een motivatie (waarin wordt toegelicht hoe aan de eisen en gunningscriteria wordt voldaan) en twee referenties. Wij ontvangen je gegevens graag minimaal één werkdag vóór de sluitingsdatum.
